Деятельность финансовой пирамиды пресечена в Москве

Фото: inhimkicity.ru
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в суд направлено уголовное дело в отношении участника финансовой пирамиды, от действий которой пострадали более 40 человек, Прокуратура обвиняет 51-летнего жителя Московской области Александра Гордеева в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По версии следствия, он входил в состав группы мошенников, действовавших по принципу так называемой финансовой пирамиды. «Сообщники выступали в качестве руководителей и сотрудников ОАО Финансовый дом «Рублевый».

От имени организации они привлекали денежные средства граждан, обещая им ежегодные выплаты 50% по договору займа. Однако исполнять взятые на себя обязательства мошенники не собирались», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.  В ведомстве уточнили, что с октября 2012 года по ноябрь 2014 года Гордееву и его подельникам удалось завоевать доверие 43 человек. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 57 млн рублей. Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.

В Банке  России отмечают,    что «время жизни» финпирамиды  сокращается, потому что повысилась скорость оперативного реагирования. Если год назад в среднем  мошенникам удавалось  действовать    от 7 до 10 месяцев, то сейчас этот показатель составляет  около  3 месяцев.

По оценкам Банка России и правоохранительных органов, ущерб от их незаконной деятельности в целом по стране за прошлый  год сократился в 3,5 раза – до 1,5 млрд рублей.  Количество финпирамид также снижается: в 2016 году регулятор выявил 180 таких организаций, годом ранее - 200. В прошлом году силами ГУ Банка России по Центральному федеральному округу было выявлено более 30 финансовых пирамид.

По каким признакам финансовую пирамиду   можно определить обычным гражданам? Как напоминает  начальник управления контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений  Сухоцкий, если вам гарантируют доходность по привлеченным денежным средствам – не по вкладам -   и при этом организация не является банком, стоит   задуматься. Если обещается   выше  15 процентов годовых или тем более ежемесячных, не стоит доверять таким фирмам.

Уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид установлена федеральным законом в марте 2016 года:  УК РФ дополнен новой статьей 172.2 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». В качестве наказания установлены весомые штрафы, многолетние принудительные работы либо лишение свободы на срок до 6 лет.

Если человек оказался жертвой финансовой пирамиды, необходимо обратиться с заявлением в полицию. Выявляя мошеннические действия, Банк России также сообщает об этом в правоохранительные органы. В регионах ЦФО создано более двух десятков межведомственных рабочих групп, которые занимаются выявлением и пресечением деятельности нелегальных кредиторов и финансовых пирамид. В эти рабочие группы входят представители отделений Банка России, сотрудники прокуратуры и полиции.

«Мошенники стали очень изобретательны, поэтому, чтобы их изобличить, требуется много времени и сил. Но давайте скажем прямо: если человек занимался тем, что привлекал в пирамиду новых членов, рассказывая друзьям и знакомым, какой куш там можно сорвать, то он уже не жертва. Он может быть привлечен к делу, как соучастник» - отмечает Евгений Сухоцкий.

Для справки:

В ЦФО средний размер ущерба для каждого участника финансовой пирамиды оценивается в сумму от 40 тысяч до 80 тысяч рублей.

 

 

 

Пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Последние новости Подмосковья по теме:
Деятельность финансовой пирамиды пресечена в Москве

Деятельность финансовой пирамиды пресечена в Москве - Химские новости
Деятельность финансовой пирамиды пресечена в Москве - Химки
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в суд направлено уголовное дело в отношении участника финансовой пирамиды, от действий которой пострадали более 40 человек,
19:41 09.03.2017 Химские новости
- Химки
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в суд направлено уголовное дело в отношении участника финансовой пирамиды, от действий которой пострадали более 40 человек,
13:08 09.03.2017 Химские новости
 
По теме
Более 2200 раз психологи Системы-112 Московской области подключались к общению с заявителями с начала 2018 года - За новую жизнь Как сообщил заместитель председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, с начала 2018 года операторы-психологи областной Системы-112 подключались к общению с заявителями более 2,2 тысячи раз.
15.07.2018
Ступинские спасатели грамотно сработали при обнаружении авиационной бомбы времен войны - Ступинская панорама Спасатели ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» уже вывезли найденный в районе деревни Полушкино авиабомбу времен Великой Отечественной войны на специализированный полигон, сообщает Ступинское информагентство.
15.07.2018
 
Осторожно: «бесплатная юридическая помощь» - Красное знамя Нередко бывают ситуации, что люди обращаются за юридической помощью в сомнительные конторы, которые за солидную плату предоставляют гражданам многостраничные заключения, пестрящие ссылками на законодательные акты.
15.07.2018
В Подмосковье проходят профилактические рейды по выявлению нарушителей особого противопожарного режима - ГУ МЧС МО Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области совместно с представителями МВД, Комитета лесного хозяйства, Госадмтехнадзора проводятся рейды по выявлению нарушителей особого противопожарного режима.
15.07.2018
 
В конференц-зале администрации Воскресенского района состоялось оперативное совещание по результатам работы УМВД России по Воскресенскому району за 1-е полугодие текущего года.
15.07.2018
Осторожно: «бесплатная юридическая помощь» - Красное знамя Нередко бывают ситуации, что люди обращаются за юридической помощью в сомнительные конторы, которые за солидную плату предоставляют гражданам многостраничные заключения, пестрящие ссылками на законодательные акты.
15.07.2018 Красное знамя
В Подмосковье проходят профилактические рейды по выявлению нарушителей особого противопожарного режима - ГУ МЧС МО Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области совместно с представителями МВД, Комитета лесного хозяйства, Госадмтехнадзора проводятся рейды по выявлению нарушителей особого противопожарного режима.
15.07.2018 ГУ МЧС МО
Как сообщил заместитель председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, с начала 2018 года операторы-психологи областной Системы-112 подключались к общению с заявителями более 2,2 тысячи раз.
15.07.2018 За новую жизнь
Спасатели ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» уже вывезли найденный в районе деревни Полушкино авиабомбу времен Великой Отечественной войны на специализированный полигон, сообщает Ступинское информагентство.
15.07.2018 Ступинская панорама
Житель Рузы изнасиловал пятилетнюю девочку - РТВ-Подмосковье Подозреваемого арестовали, ранее его судили за кражи В подмосковной Рузе местный житель изнасиловал пятилетнюю девочку, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.
15.07.2018 РТВ-Подмосковье
Согласно новому закону, за неисполнение постановлений или предписаний комиссии по делам несовершеннолетних будут штрафовать на суммы до 50 тысяч рублей.
14.07.2018 Газета Вперёд
В подмосковных Химках прошел открытый фестиваль «Танцующий город», который посвящен Чемпионату Мира по футболу, проходящему в этом году в России.
15.07.2018 Администрация г. Химки
Афиша культурных событий в городском округе Орехово-Зуево на следующую неделю - Орехово-Зуевская правда Какие культурные мероприятия пройдут на территории Орехово-Зуева и округа с 16 по 22 июля 2018 года сообщается на сайте администрации городского округа МУК "Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей" (Кл
15.07.2018 Орехово-Зуевская правда
Все краски июля в нашем городе - в объективе туриста, запечатлевшего улицы и дома Орехово-Зуева Дарья Клубничкина Привычные нам места, переданные свежим взглядом впервые побывавшего в Орехово-Зуеве туриста.
15.07.2018 Орехово-Зуевская правда
В КВК «Знаменское-Губайлово» 16 июля состоится литературно-музыкальная гостиная концерт памяти одного из известнейших поэтов второй половины XX века Андрея Дементьева.
15.07.2018 Красногорские вести
В «Единой России» предлагают сделать 22 октября Днем российского футбола - Единая Россия Орехово-зуево По словам Дмитрия Белика, день рождения Льва Яшина, должен стать памятной датой для всех российских граждан Фракция «Единой России» в Государственной Думе предлагает установить в России новую памятную дату и сделать 2
16.07.2018 Единая Россия Орехово-зуево
23e1f854a3c9802104.md.jpg - KrasnogorskOnline.Ru Вот и завершился ЧМ-2018, устроителем которого на этот раз была Россия. В финальном матче в Лужниках сборная Франции победила сборную Хорватии и стала Чемпионом мира.
15.07.2018 KrasnogorskOnline.Ru
Промчавшаяся неделя кроме опять же спортивных драм запомнилась и другими новостями с общей тематикой — автомобильной: тут и новые штрафы, введённые с 1 июля, и возможность фиксировать алкогольное опьянение по анализу крови,
15.07.2018 Газета Вперёд
ЛЮБЕРЦЫ. 15 июля. INLUBERTSY.RU – Турнир по дворовому футболу «Кожаный мяч» прошел 14 июля на севере Люберец, сообщает Люберецкое информагентство со ссылкой на Спорткомитет округа.
15.07.2018 Люберецкая панорама
23e1f854a3c9802104.md.jpg - KrasnogorskOnline.Ru Вот и завершился ЧМ-2018, устроителем которого на этот раз была Россия. В финальном матче в Лужниках сборная Франции победила сборную Хорватии и стала Чемпионом мира.
15.07.2018 KrasnogorskOnline.Ru
Корреспонденты Павлово-Посадского информагентства приняли участие в пресс-конференции Татьяны Витушевой - Павлово-Посадские известия Итоги надзора в муниципалитетах Восточного Подмосковья за прошедший летний период были озвучены сегодня главным госадминспектором Московской области Татьяной Витушевой во время встречи с представителями СМИ в г. Куровское.
13.07.2018 Павлово-Посадские известия